天陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等相關法律法規及《公司章程》的規定，結合公司實際經營情況，對公司2024年度日常關聯交易的執行情況進行，并對2025年度擬發生的日常關聯交易進行預計。本公告旨在保證關聯交易的公允性與透明度，維護公司及全體股東的合法權益。
一、2024年度日常關聯交易執行情況
2024年度，公司與關聯方之間發生的日常關聯交易主要包括技術交流與技術轉讓兩大類。交易嚴格遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易價格均參照市場價格或協議定價，未損害公司及非關聯股東的利益。
- 技術交流：公司與關聯方在云計算、大數據、人工智能等前沿技術領域開展了廣泛而深入的技術交流與合作。具體形式包括但不限于聯合技術研討會、專家互訪、技術標準共建及項目協同研發等。此類交流有效促進了公司技術團隊的視野拓展與能力提升，加速了公司核心技術的迭代與創新，為公司產品與解決方案的持續競爭力提供了有力支持。截至本公告披露日，相關交流活動均按計劃順利執行，未發生超出預計金額的情形。
- 技術轉讓：2024年度，公司基于業務發展需要，與關聯方就部分非核心、特定場景的成熟技術模塊進行了轉讓。轉讓過程履行了必要的內部審批程序，交易價格以第三方評估機構的評估值為參考，經雙方協商確定，確保了交易的公允性。相關技術轉讓有助于公司優化技術資產結構，聚焦資源于核心戰略方向，同時實現了技術成果的價值轉化。實際發生金額與年初預計基本相符。
二、2025年度日常關聯交易預計情況
基于公司戰略發展規劃及日常經營需要，預計2025年度公司將繼續與關聯方在技術交流與技術轉讓方面保持必要的合作。
- 預計交易類別與內容：
- 技術交流：預計將繼續在金融科技、信息安全、數字化轉型等關鍵領域與關聯方進行常態化的技術交流與協同。旨在共享行業洞見，共同應對技術挑戰，探索新的技術應用場景。
- 技術轉讓：預計在特定條件下，可能發生與關聯方之間的技術許可或轉讓，主要涉及雙方協商一致、有利于各自技術布局優化的非排他性技術資產。
- 預計金額與定價原則：2025年度日常關聯交易預計總額將控制在合理的范圍內。所有交易將繼續遵循市場化的定價原則，以不偏離獨立第三方之間進行同類交易的價格水平為基準，確保定價公允、合理。具體預計金額將根據實際業務需求在授權額度內執行。
- 審議程序：公司董事會審計委員會對上述2025年度日常關聯交易預計事項進行了事前審核，并發表了同意的書面意見。該事項已提交公司董事會審議通過，關聯董事在審議時已回避表決。本事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
三、關聯交易目的及對公司的影響
公司與關聯方之間的上述日常關聯交易，是基于公司正常生產經營和技術發展所必需，屬于正常的商業交易行為。此類交易有利于充分利用關聯方的資源優勢，實現技術互補與協同效應，降低研發成本與風險，提升公司的技術創新效率與市場響應速度。交易遵循了公允的定價原則，決策程序合法合規，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴，不影響公司的獨立性。
四、風險提示
公司將持續關注日常關聯交易的實際履行情況，確保交易行為符合相關法律法規及公司內部制度的規定。公司將嚴格按照信息披露要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
天陽科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月 [注：日期為示例]
